泰国拟加强黄金交易监管并推进数字化 遏制洗钱和诈骗活动

【泰国拟加强黄金交易监管并推进数字化 遏制洗钱和诈骗活动】泰国计划加强对黄金交易行业的监管，包括线上交易和实物金条交易，以遏制洗钱、诈骗及其他金融犯罪。泰国财政部财政政策办公室主任兼发言人Vinit Visessuvanapoom表示，财政部正与泰国央行合作制定相关立法，以加强对该行业的监管并提高交易透明度。政府计划推动黄金交易向全面数字化体系转型，使监管机构能够追踪资金来源和去向。此举旨在填补监管漏洞，并有助于识别可疑活动及核实交易真实性。“关键在于实现全面数字化，让所有信息能够实现互联互通，”Vinit表示。“这将使政府能够监测整个市场，并即时发现异常行为。”据Vinit介绍，财政部将牵头推进这项工作，并力争尽快出台相关规定。目前，部分政策建议和法律草案已经准备就绪。